Seminar:
Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi

Osnovne informacije

Kotizacija: 178 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00-12.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
 Naslednji termin: 29.7.2020
Lokacija: V živo prek spleta

Termini in prijava - Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
  • 29.7.2020
  • Andraž Trtnik
  • 178 EUR + DDV
Input:
  • 29.7.2020
  • Andraž Trtnik
  • 190 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi

Poleg spodaj navedene vsebine, bodo predstavljene tudi bistvene novosti, ki jih prinaša novela ZPPDFT-1.

Vsebina izobraževanja:

  • Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1
  • Predstavitev osnovnih pojmov
  • Pregled stranke (način in nabor informacij)
  • Statusi/tipi strank
  • Nabor zahtevanih podatkov
  • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
  • Uradni osebni dokumenti
  • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije
  • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe
  • Prepustitev pregleda stranke tretji osebi
  • Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe
  • Poslovanje s politično izpostavljeno osebo
  • Načini ugotavljanja politične izpostavljenosti
  • Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav
  • Omejevalni ukrepi
  • Analiza tveganja
  • Tveganje povezano s stranko
  • Tveganje povezano z geografskim področjem
  • Tveganje povezano s produktom ali storitvijo
  • Drugi dejavniki tveganja
  • Razvrščanje strank
  • Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled)
  • Spremljava aktivnosti strank
  • Obravnava neobičajnih transakcij
  • Sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij
  • Indikatorji za prepoznavo PD/FT
  • Predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse
  • Sodelovanje z Uradom za PPD
  • Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD
  • Vodenje evidenc in hramba dokumentov
  • Tajnost podatkov
  • Izobraževanje zaposlenih
  • Notranji nadzor
  • Omejitve po ZPPDFT-1
  • Sankcije za kršitve ZPPDFT-1

Vabljeni!

Cena vključuje:

  • gradivo,
  • jutranjo kavico,
  • pogostitev med odmori in
  • potrdilo o udeležbi.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na nekaterih seminarjih/webinarjih v okviru Centra za izobraževanje (izključujejo se le nekateri webinarji in več-dnevne šole). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

  • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje dva dni pred izvedbo webinarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
  • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Opis - Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi

Ste zavezanec za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1)? Izvajate zakonske zahteve, jih poznate? V kolikor je odgovor na prvo vprašanje »DA«, je udeležba na izobraževanju zelo priporočljiva!

Na seminarju se bo predstavilo ZPPDFT-1, predvsem iz vidika kaj mora zavezanec izvajati, da je skladen z zakon, kako se to izvaja na najbolj optimalen način, glede na dejavnost, ki jo zavezanec izvaja. Predstavljen bo celoten zakon iz uporabniškega vidika ter novela ZPPDFT-1 (bistvene spremembe).

Izvedba seminarja bo potekala v fizični obliki, v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za večjo dvorano, prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

V primeru manjšega števila prijav oziroma izkazanega večjega interesa po izvedbi preko spleta, pa bomo predavanje izvedli preko on-line prenosa (v primeru prijave na on-line izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico-v živjo preko spleta, ali v opombe zapišete kakšen tip izvedbe vam bolj ustreza).

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)31 829 101

Ciljna skupina - Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi

Seminar je namenjen vsem, ki morajo izvajati zakonska določila, kot npr. naslednje dejavnosti; računovodske družbe, nepremičninske družbe, leasing družbe, factoring družbe, ponudniki »kripto menjalnic«, revizijske družbe, storitve davčnega svetovanja, trgovci s plemenitimi kovinami in ostali (celoten seznam zavezancev najdete v 4. členu ZPPDFT-1).

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi

Andraž Trtnik

Andraž Trtnik

s področjem zakona o preprečevanju pranja denarja se ukvarjam preko deset let. Pokrivam več področij iz naslova dejavnosti, od bančne dejavnosti do ostalih dejavnosti, ki spadajo pod dejavnosti za katere je potrebno izvajati zakonska določila. Opravljam tudi svetovalno dejavnost za različna podjetja iz naslova izvajanja zakona.

Imam mednarodno licenco »ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering«, ki je bila pridobljena v okviru ICA »INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION«.

Več o meni najdete na www.ppdft.si.

Časovni razpored - Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) v praksi

Seminar bo potekal v fizični obliki v primeru zanimanja za udeležbo v fizični skupini, v hotelu. Glede na stanje v državi, se izvedbe prilagajajo povpraševanju, zato smo v ta namen pripravili tudi izvedbo preko on-line prenosa (v primeru odpovedi rednih datumov izvedbe v fizični obliki).

Potek predavanja v fizični izvedbi:

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi

09.00 - 10.30 Predavanje I. del

10.30 - 11.00 Odmor za pogostitev in priložnost za druženje

11.00 - 12.30 Predavanje II. del in diskusija

V primeru izvedbe webinarja, bo le ta potekal v on-line obliki v živo. Vsa navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Tekom webinarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Webinar bo potekal 29. julija, med 9. in 12. uro (vmes naredimo 15 min odmor). Število mest je omejeno!

Za udeležbo potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, boste prejeli posnetek predavanja in, ki vam bo na voljo za ogled 3 dni po izvedbi webinarja.